證券代碼：002367 證券簡稱：康力電梯 公告編號：201041

　　康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時股東大會會議通知于2010年12月03日在深圳證券交易所網站、巨潮資訊網以及《證券日報》上發出，會議于2010年12月20日上午09：30在公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共有16名，代表公司股份95213311股，占公司總股本的59.4340%，代表有表決權股份95213311股，占公司股份總數的59.4340%，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長王友林先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及保薦代表人出席了會議，江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師對本次會議予以現場見證。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了《關于分拆募投項目“電梯、扶梯關鍵部件生產線項目”及對 “控制系統生產線”追加投資的的議案》；

　　表決結果：同意95213311股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%。

　　2、審議通過了《關于內部董事薪酬調整方案的議案》；

　　表決結果：同意95213311股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%。

　　3、審議通過了《關于內部監事薪酬調整方案的議案》；

　　表決結果：同意95213311股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，占參加會議有表決權股份總數的0%。

　　以上議案具體內容詳見2010 年12 月03 日刊登于《證券日報》及巨潮資訊網上的相關公告。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次大會由江蘇新天倫律師事務所邵呂威、陸耀華律師出席、見證并出具了法律意見書，認為公司2010 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　四、備查文件

　　1、公司2010 年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇新天倫律師事務所出具的《關于康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　康力電梯股份有限公司董事會